回答:KYC (mbth Know your customer)政策(即充分了解你的客户)加强了对账户持有人的审查,这是反洗钱防止腐败的制度基础。了解资金来源的合法性。
回答:KYC对于公司来说,显然比个人要复杂得多。其内容还包括各种复杂的股权结构、经营范围、上下游企业、公司规模、主要迷人的荔枝等。除了了解公司和个人的背景,KYC还需要持续监控客户的日常交易规模、频率和目的地,以达到合规和反洗钱的目的。
回答:金融系统中的KYC特指金融机构对其客户的了解和审计。其目的是打击洗钱,防止恐怖融资,全面了解客户的身份背景、信用状况,防止诈骗。
答:KYC认证实际上是一种实名认证机制,主要用于防范反洗钱、身份盗用、金融诈骗等犯罪行为。KYC认证通常与AML反洗钱密不可分。它们是金融领域的专业术语。KY的意思是了解你的客户(Know Your Customer的简称)。你为什么想了解你的客户?